深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決定于2016年2月1日（星期一）14:00召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

經(jīng)2016年1月14日召開的深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司與上海榮欣裝潢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮欣裝潢”）、陳國(guó)宏、深圳市宏拓鵬海投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海弘之聚投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海榮欣裝潢設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮欣裝潢設(shè)計(jì)”）簽署了《合作協(xié)議》，公司擬以自有資金向榮欣裝潢設(shè)計(jì)增資人民幣7,000萬(wàn)元(其中201.4388萬(wàn)元計(jì)入榮欣裝潢設(shè)計(jì)注冊(cè)資本，6,798.5612萬(wàn)元計(jì)入榮欣裝潢設(shè)計(jì)資本公積)，增資后公司持有榮欣裝潢設(shè)計(jì)20.14%的股權(quán)；同時(shí)，公司以人民幣8,290萬(wàn)元受讓榮欣裝潢持有的榮欣裝潢設(shè)計(jì)23.86%的股權(quán)。完成增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司共持有榮欣裝潢設(shè)計(jì)44%的股權(quán)，為榮欣裝潢設(shè)計(jì)控股股東。

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò),為加快金融服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)工作，助力公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司擬出資人民幣30,000萬(wàn)元設(shè)立小額貸款公司。

深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司于2016年1月14日召開的第三董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于變更深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司內(nèi)控中心負(fù)責(zé)人的議案》。 

        因工作調(diào)整需要，自2016年1月14日起，汪洋先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù),汪洋先生卸任總經(jīng)理職務(wù)后，仍擔(dān)任公司董事，負(fù)責(zé)精裝集團(tuán)業(yè)務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)范志全先生提名，公司董事會(huì)聘任晏緒飛先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿（2017年8月15日）。公司內(nèi)控中心負(fù)責(zé)人黃樂(lè)明先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司內(nèi)控中心負(fù)責(zé)人職務(wù)，黃樂(lè)明先生辭職后將不在公司擔(dān)任職務(wù)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)范志全先生提名，公司董事會(huì)聘任張麒先生擔(dān)任公司內(nèi)控中心負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會(huì)屆滿（2017年8月15日）。